证券代码：603558       证券简称：健盛集团    公告编号：2023-027

               浙江健盛集团股份有限公司

              第六届董事会第一次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况

     浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会

议于 2023 年 5 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知于

长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立

董事 3 人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，

会议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司董事长的议案》

     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

  选举张茂义为公司董事长，任期三年，自本次董事会会议聘任之日起，至公

司第六届董事会董事任期届满止。

     （二）以逐项表决方式，审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司

     董事会战略委员会委员的议案》；其中：

人；

     （三）以逐项表决方式，审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司

     董事会审计委员会委员的议案》；其中：

人；

     （四）以逐项表决方式，审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司

     董事会提名委员会委员的议案》；其中：

人；

     （五）以逐项表决方式，审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司

     董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；其中：

召集人；

     （六）审议通过《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司总裁的议案》

     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

 聘任张茂义为公司总裁，任期三年，自本次董事会会议聘任之日起，至公司

第六届董事会董事任期届满止。

     （七）以逐项表决方式，审议通过《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司

  副总裁的议案》，其中：

  副总裁任期三年，自本次董事会会议聘任之日起，至公司第六届董事会董事

任期届满止。

  （八）审议通过《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司财务负责人的议案》

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

  聘任周万泳为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议聘任之日起，

至公司第六届董事会董事任期届满止。

  （九）审议通过《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司董事会秘书的议案》

 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

  聘任张望望为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议聘任之日起，

至公司第六届董事会董事任期届满止。

  （十）审议通过《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

  拟定自2023年度起，公司第六届独立董事每年津贴标准为8万元（含税）。

独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等

有关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。

  该议案尚需公司股东大会审议通过。

      （十一）审议通过《关于公司使用自有资金进行短期投资理财的议案》

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

  同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过

人民币 5,000 万元的闲置自有资金用于购买包括银行、信托、券商、基金、保险

等机构的固定收益或低风险的短期理财产品。单个理财产品的投资期限不超过

内，资金可循环使用，并授权公司总裁行使该项投资决策权。

     （十二）审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议

案》

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

  公司拟于 2023 年 6 月 7 日在公司六楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大

会。

  特此公告。

                             浙江健盛集团股份有限公司

                                            董事会

附件：相关人员简历

江健盛集团股份有限公司董事；2000 年 12 月至今，任杭州健盛袜业有限公司法

定代表人；2010 年 9 月至今，任浙江健盛集团江山针织有限公司执行董事；2017

年 1 月至今，任浙江健盛之家商贸有限公司执行董事；2010 年 11 月至今,任泰

和裕国际有限公司董事。

计师。1993 年至今，任浙江健盛集团股份有限公司副总裁；2007 年至今，任江

山思进纺织辅料有限公司法定代表人；2008 年至今，任浙江健盛集团股份有限

公司董事； 2018 年 1 月至今，任江山生产基地副总经理；2018 年 5 月至今，任

江山健盛新材料科技有限公司法定代表人。

高级经济师。2008 年至今，任浙江健盛集团股份有限公司董事、副总裁；2011

年至今，任浙江健盛集团江山针织有限公司总经理；2018 年 1 月至今，任江山

生产基地总经理。

年 6 月至今，任浙江工商大学会计学院专职教师；2017 年 11 月至 2023 年 11 月，

任杭州奥泰生物技术股份有限公司独立董事；2018 年 1 月至 2024 年 1 月，任杭

州华光焊接新材料股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至 2023 年 5 月，任浙江

珊溪水利水电开发股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至 2023 年 12 月，任普

昂（杭州） 医疗科技股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至 2026 年 5 月，任

浙江健盛集团股份有限公司独立董事。

纺织工程教授。1988 年 4 月至 2023 年 4 月，任浙江理工大学教授、博士生导师；

年 7 月至今，任浙江浙杭律师事务所合伙人；2020 年 8 月至 2023 年 8 月，任浙

江朝晖过滤技术股份有限公司独立董事；2022 年 4 月至 2025 年 4 月，任浙江寿

仙谷医药股份有限公司独立董事；2023 年 1 月至 2026 年 1 月，任纳百川新能源

股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至 2026 年 5 月，任浙江健盛集团股份有限

公司独立董事。

济师。1994 年 5 月至今，任浙江健盛集团股份有限公司副总裁；2009 年 2 月至

今，任杭州乔登针织有限公司执行董事；2011 年 11 月至今，任杭州易登贸易有

限公司执行董事。

工商学校工商管理硕士，会计师。2008 年至今，任浙江健盛集团股份有限公司

董事会秘书；2020 年 1 月至今，任浙江俏尔婷婷服饰有限公司董事；2022 年 2

月至今，任浙江捷众科技股份有限公司独立董事。

业。2013 年 8 月至今，任健盛袜业越南有限公司总经理；2017 年 5 月至今，任

浙江健盛集团股份有限公司副总裁。

份有限公司副总裁。

会计师。1992 年 8 月至 2002 年 1 月，浙江省丝绸进出口公司主办会计；2002 年

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