证券代码:301003       证券简称:江苏博云          公告编号:2023-004

(资料图)

              江苏博云塑业股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

  江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议

通知于 2023 年 3 月 2 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2023 年 3 月 7 日在公司

会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主持，

应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会

议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。

     二、董事会会议审议情况

  会议逐条审议并通过以下决议：

  在确保公司正常经营活动资金需求，并有效控制风险的前提下，为进一步提

高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币

可滚动使用。同时授权董事长代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施

和管理。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。保荐机构出具了核查意见。

  具体内容详见公司 2023 年 3 月 8 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  董事会决定于 2023 年 3 月 24 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2023 年第

一次临时股东大会。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司 2023 年 3 月 8 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

置自有资金进行现金管理的核查意见》；

  特此公告。

                                 江苏博云塑业股份有限公司

                                        董 事 会

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