证券代码：300475      证券简称：香农芯创         公告编号：2023-002

(资料图片)

         香农芯创科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2022 年

事、高级管理人员于 2023 年 1 月 3 日以通讯方式召开第四届董事会第二十八次

（临时）会议。会议由董事长范永武先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9

人。公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符

合《公司法》及《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

   经公司 2022 年第二次临时股东大会授权，公司董事会将在本次向原股东配

售股份发行完成之后，办理向原股东配售股份在深圳证券交易所上市的相关事宜。

   董事会同意授权公司总经理李小红先生及其授权的指定人员负责办 理与本

次发行相关的登记、上市、托管等各项具体事项。授权期限为本次董事会决议日

至公司 2022 年第二次临时股东大会授权有效期止（即 2023 年 1 月 3 日至 2023

年 10 月 14 日）。

   审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

金监管协议的议案》。

   经公司 2022 年第二次临时股东大会授权，董事会同意按照相关规定和募集

资金管理的需要，开设一个募集资金专项账户，用于本次向原股东配售股份募集

资金的专项存储和使用，董事会同意与拟开户银行、保荐机构华安证券股份有限

公司签署募集资金三方监管协议，对募集资金的专项存放和使用情况进行监督。

  同时，董事会授权公司总经理李小红先生组织办理募集资金专项账户开户、

签署募集资金三方监管协议等相关事宜。授权期限为本次董事会决议日 至公司

  审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

  三 、备查文件

  特此公告。

                             香农芯创科技股份有限公司董事会

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