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证券代码：688029      证券简称：南微医学   公告编号：2022-047              南微医学科技股份有限公司          关于开展套期保值业务的公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：  ●公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。  ●公司预计开展套期保值业务资金额度折合不超过9,000万美元（额度范围内资金可滚动使用），不超过年度外汇收款和现有美元存款之和的50%，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起至2024年6月30日。  ●公司将严格执行相关审批程序和风险控制体系，有效控制相关风险，有序开展套期保值业务。   南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年12月12日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，公司根据实际经营需要，拟与银行等金融机构开展套期保值业务。具体如下：   一、开展套期保值业务的必要性   结合公司主营业务外汇结算比重较大的实际情况，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，公司拟与银行等金融机构开展套期保值业务。公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。  二、拟开展的套期保值业务概述结售汇、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、欧元等，资金来源为自有资金，不包括募集资金。围内资金可滚动使用），不超过年度外汇收款和现有美元存款之和的50%，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起至2024年6月30日。关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。  三、开展套期保值业务的风险分析值业务面临一定的市场风险。员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。  四、公司采取的风险控制措施流动性强、风险可控的套期保值业务，优选合法资质的、信用级别高的大型商业银行，审慎选择交易对方和套期保值业务，并报董事长批准。未经授权或审批，其他部门和个人无权做出套期保值业务的决定。和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序，最大程度降低信用风险。中介资源，并加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流。业务的市场信息，跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易套期保值业务的风险敞口，并及时提交风险分析报告，供公司决策。  五、独立董事意见  公司开展套期保值业务是结合公司主营业务外汇结算比重较大的实际情况，有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，具有重要性和必要性。公司关于开展套期保值业务事项的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。独立董事一致同意公司关于展套期保值业务事项。  六、监事会意见  公司开展套期保值业务主要是为了防范汇率大幅波动带来的不利影响，符合公司业务发展需求。公司建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会一致同意公司根据实际经营情况，开展套期保值业务。  七、保荐机构核查意见  经核查，保荐机构认为：  公司开展套期保值业务事项已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，监事会已发表同意意见。  公司开展套期保值业务符合实际经营需要，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。公司建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行，形成了较为完善的内控体系，相关风险能够有效控制。  综上，保荐机构同意公司上述开展套期保值业务事项。  特此公告。                     南微医学科技股份有限公司董事会

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